| A l'attention du Directeur Général et du Directeur de la conformité
Madame, Monsieur,
(English version below) Boetie Conseil a adapté son offre de conseil aux nouvelles contraintes et nous réalisons maintenant aussi notre activité en télétravail.
Boetie Conseil est en mesure de réaliser pour vous toutes vos obligations Fatca et Swift CSP v3
Des amendes très dissuasives sont prévues en cas de contrôle du fisc Américain. 3 exemples:
-600 USD pour une photocopie de pièce d'identité manquante dans un dossier d' ouverture de compte client
-100 000 USD pour un type de revenu US non déclaré
-780 millions USD pour une banque assurant l'évasion fiscale d'Américains comme UBS.
Votre banquier correspondant custodian exige la preuve de votre conformité et votre W8-IMY sous peine de fermer vos comptes et de vous couper du change, des marchés et des virements internationaux Nous pouvons y remédier:
calculer et préparer votre reporting Fatca. Mettre à niveau Fatca dans tous vos process. Savoir quelle documentation est adaptée pour chacun de vos clients. Vous conseiller sur les process les plus efficaces et les moins onéreux.
- Remplir votre fichier de reporting, voire même l'envoyer à l'IRS via un provider
- Mais aussi : Obtenir ou renouveler votre GIIN, création d'un accès professionnel au site de l'IRS, contrôle, mise en place, formation, rédaction des nouveaux process et des nouveaux documents (ouvertures de compte, waivers…), validation et certifications COPA et périodiques…
- La formation de vos équipes de compliance par téléconférence est aussi possible.
Nouveautés : Nous réalisons aussi la mise en place, l'organisation et les process anti fraudes pour les services Bourse, Corporate Action et Swift (Niveau CSP v3) Toutes nos interventions sont sur mesure et adaptées à vos besoins spécifiques. nos intervenants sont des banquiers qui connaissent vos problèmes pratiques au quotidien.
N'hésitez pas à nous poser vos questions, nous trouverons la solution la plus adaptée à vos besoins.
Espérant vous compter bientôt parmi nos clients.
Bien Cordialement Jérôme Codomier
Senior Consultant Fatca jerome.codmier@boetieconseil.com Cel 33 6 86 18 27 77
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
For the attention of the Chief Executive Officer and the Chief Compliance Officer
Madam, Mister, Boetie Conseil has adapted its consulting offer to the new constraints and now we also carry out our teleworking activity.
Boetie Conseil is able to fulfill all your Fatca and Swift CSP v3 obligations for you
Very dissuasive fines are provided for in the event of a US tax audit.
3 examples:
600 USD for a missing photocopy of identity document in your client account opening file
$ 100,000 for some type of unreported US income
$ 780 million for a bank that evades taxes for American customer like UBS. Your custodian correspondent bank requires proof of your compliance and your W8-IMY on pain of closing your accounts and cutting you off from foreign exchange, markets and international transfers We can fix it:
calculate and prepare your Fatca reporting. Upgrade Fatca in all your processes. Know which documentation is suitable for each of your clients. Advise you on the most efficient and least
Complete your reporting file, or even send it to the IRS via a provider
But also: Obtain or renew your GIIN, create your professional access to the IRS site, control, implementation, training, drafting of new processes and new documents (account openings, waivers, etc.), validation and certifications COPA and periodicals ...
Training your compliance teams by teleconference is also possible.
News:
We also carry out the implementation, organization and anti-fraud processes for the Stock Exchange, Corporate Action and Swift departments (CSP v3 level)
https://boetieconseil.com/markets-compliance-and-anti-fraud/
All our interventions are tailor-made and adapted to your specific needs. Our speakers are bankers who know your practical problems on a daily basis. Do not hesitate to ask us your questions, we will find the solution that best suits your needs.
Hoping to count you soon among our customers. It will be a pleasure to meet you Best regards Jérôme Codomier
Senior consultant Fatca
jerome.codomier@boetieconseil.com Cel 33 6 86 18 27 77
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
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