| Madame, Monsieur, (English version below)
C'est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer que tous les consultants de notre département Fatca seront vaccinés dans 15 jours. La reprise de l'activité de conseil comme de séminaires, sur place dans vos locaux, est donc à nouveau possible dans le respect strict des normes sanitaires. Nous délivrons une certification de mise en place des normes à produire à vos interlocuteurs. Pour que votre banque puisse rester à un niveau d'activité international, nous vous conseillons du fait de l'actualité : Notre programme spécial de formation intensive d'une semaine pour les Compliance Officers Fatca. Ce séminaire spécialement conçu par notre centre d'excellence pour les services de Compliance Officers comporte une approche théorique bien sûr, mais surtout pratique avec de nombreux exercices et quizz basés sur les problèmes que Fatca pose à un banquier au quotidien, auxquels se joint une abondante documentation. - Tous les aspects de Fatca y sont passés en revue.
- Il est réalisé par 2 consultants séniors spécialisés Fatca
- Le nombre de participants est illimité
- Ce séminaire se conclut par un diplôme individuel
Une mission de conseil par une intervention sur mesure dans vos bureaux pour répondre à vos besoins spécifiques Sur Fatca : - Amélioration de vos process vers une meilleure conformité Fatca,
- Évolution de la documentation W8 et W9, et prévention des nouveaux risques.
- Récupération de votre GIIN et de votre conformité Fatca en cas de résiliation de votre agrément, Calcul et envoi de votre reporting annuel.
- Ou tout autre besoin spécifique
Mettre en place la déontologie d'un service bourse au niveau le plus exigeant des normes et des marchés internationaux - Comment assurer dans l'entité l'égalité de traitement entre les clients,
- Une muraille de Chine,
- Des listes grise, blanches de titres
- Traiter les ordres des personnes informées et sensibles.
Pour sécuriser votre service Swift aux normes exigées par Swift de CSP V3 L'organisation concrète à mettre en place réduisant les risques importants de fraude, de vols et de malversations liées à ce secteur sensible. Éviter les cas de fraude connus.
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous une intervention adaptée Bien à vous Dear, It is with pleasure that we can announce that all the consultants in our Fatca department will be fully vaccinated within 15 days. The resumption of the consulting activity as well as seminars, on site in your premises, is therefore again possible in strict compliance with health standards. We issue a certification for the implementation of the standards to be produced to your contacts. So that your bank can remain at an international level of activity, we advise you because of the news: Our special one-week intensive training program for Fatca Compliance Officers: This seminar specially designed by our center of excellence for the services of Compliance Officers includes a theoretical approach of course, but above all a practical one with many exercises and quizzes based on the problems that Fatca poses to a banker on a daily basis, to which is added an abundant documentation. - All aspects of Fatca are reviewed there.
- It is carried out by 2 senior Fatca consultants.
- The number of people who can attend is unlimited
- This seminar ends with an individual diploma
A consulting mission through a tailor-made intervention in your offices to meet your specific needs On Fatca: - Improvement of your processes towards better Fatca compliance,
- development of W8 and W9 documentation, and prevention of new risks.
- Recovery of your GIIN and your Fatca compliance in the event of termination of your approval, Calculate and send your annual report.
- Or any other specific need
Establish the ethics of a stock exchange service at the most demanding level of international standards and markets - How to ensure equal treatment between customers throughout the entire entity,
- A wall of China,
- Gray, white lists of titles
- Process orders from informed and sensitive people.
To secure your Swift service to the standards required by Swift from CSP V3 The concrete organization to be put in place reducing the significant risks of theft fraud and embezzlement related to this sensitive sector. Avoid known cases of fraud. We are at your disposal to study with you a suitable intervention. Yours truly
Jerome Codomier
Consultant Senior Fatca
+33 6 86 18 27 77
whatsapp/signal
www.fatca.fr
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