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Madame, Monsieur,
(English version below) Boetie Conseil traite un nouveau sujet d'actualité, le US Patriot Act aussi bien sur le plan du conseil et des process à mettre en place que de la formation des compliance officers. Cette loi extraterritoriale américaine crée suite aux attentats du 11 septembre a donné des pouvoirs d'exception aux fonctionnaires US. Mais une partie des contraintes incombe aux banques, assurances et brokers pour lutter contre le financement du terrorisme. Boetie Conseil à créé un séminaire d'une journée entière destiné aux services de conformité : - Les nouveaux contrôles à réaliser
- La formation des personnels et commerciaux
- La recherche des opérations et des clients douteux
- Les documents à fournir et remplir
- Quand et comment faire vos déclarations de suspicion
- Les avantages pour l'établissement financier a suivre la US Patriot Act
https://boetieformation.com/us-patriot-act-e…mite-des-banques/ Ce séminaire existe en intra, ou par zoom.
Contactez-moi pour plus de précisions. Bien cordialement Jérôme Codomier
Consultant Fatca
33 6 86 18 27 77 (whatsapp)
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
IMPORTANT C/O CEO and Compliance Officer
Dear Madam, Mister ,
Boetie Conseil deals with a new topical subject, the US Patriot Act, both in terms of advice and the processes to be put in place and the training of compliance officers.
This US extraterritorial law created following the September 11 attacks gave emergency powers to US officials. But part of the constraints fall on banks, insurance companies and brokers to fight against the financing of terrorism.
Boetie Conseil has created a full day seminar for compliance departments:
New checks to be carried out
Staff and commercial training
Searching for questionable transactions and customers
Documents to be provided and completed
When and how to make your declarations of suspicion
The advantages for the financial institution to follow the US Patriot Act
https://boetieformation.com/us-patriot-act-e…mite-des-banques/
This seminar exists in intra, or by zoom.
Contact me for more details.
Best regards
Jérôme Codomier
Consultant Senior
+33 6 86 18 27 77
whatsapp
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