Madame, Monsieur,
Madam, Mister, (English version below)
Votre banque centrale et vos confrères correspondants exigent que vous de montriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY ?
Vos clients sont passibles d’une amende confiscatoire de 30% sur leurs revenus américains et sur leurs ventes d'immeubles.
Vous avez pensé qu’une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN suffirait ?
La simple lecture de la liste des banques qui se sont déclarées comme respectant la loi américaine Fatca montre que de très nombreux établissements en sont absents ou avec des inscriptions multiples et contradictoires qui vont être les premières à être sanctionnées
Vous n’avez pas envoyé votre reporting annuel au fisc américain bien que cela soit obligatoire car vous pensiez que c’était inutile, ne croyant pas avoir de clients US.
Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme
Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.
Ne pas le faire conduit à des amendes prohibitives (30% des virements cash de vos clients même libellés en CFA) amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif.
Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)
Prochain séminaire à Paris du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
- Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
- La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours (Nous avons la possibilité de faire reporter votre date de dépôt de 3 mois)
La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :
- Reporting: calcul, envoi
- Obtention d’un GIIN
- Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
- Recherche et suivi des indices d’américanéité...
- Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes
Nous assurons aussi la mise a niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les
- 3 objectifs
- 8 principes
- et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift dont l'absence serait visible par vos contreparties
N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.
Cordialement
Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca
Cel : +33 6 86 18 27 77
jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com
English Version
Madam, Mister,
Your central bank and your fellow lawyers require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY?
Your customers are liable to a confiscatory fine on their US income and on the selling of a house.
Did you think that simply registering with the IRS to get a GIIN would be enough?
Simply reading the list of banks that declared themselves to be in compliance with the US Fatca law shows that many institutions are absent or with multiple and contradictory registrations that will be the first to be sanctioned.
You did not send your annual report to the US tax office although this is mandatory because you thought it was useless, not believing to have US customers.
So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term
Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.
Not doing so leads to prohibitive fines (30% of the cash transfers of your customers even denominated in CFA) bringing their immediate flight towards your compliant competitors but also with the fines of the American fisc of a prohibitive amount.
Boetie Conseil allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)
- Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.
- Next seminar in Paris from Monday 15th to Friday 19th April 2018
- Specific seminars for your Fatca implementation team
- The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days (We have the possibility to postpone your filing date of 3 months)
The fulfillment for you of all or part of your legal obligations:
- Reporting: calculation, sending
- Obtaining a GIIN
- Categorization of clients and colleagues, documentation of accounts in 36 Fatca categories
- Research and follow up of Americanane indices ...
- Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts
Our team allows you to master Fatca in your premises thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.
Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.
We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete
3 goals
8 principles
and 29 security checks required by Swift, the absence of which would be visible to your counterparties
Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs.
We would be happy to count you among our customers.
cordially
Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca
Cel +33 6 86 18 27 77
jerome.codomier@boetieconseil.com
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
