HOW ARE YOU DOING TODAY?

Dear Friend.


I am Mr. Godwin Emefiele, the current executive governor of the Central Bank of Nigeria
(CBN).

I write to inform you that an unpaid contract payment file worth Seventy Seven Million Five Hundred Thousand United States Dollars ($77.500.000.00) only was recently discovered during the auditing exercise at the closure of the fiscal year of 2018.

With my position as the Central Bank Governor it was easy for me to move the funds to a secure bank account in Europe which will be disclosed to you upon your confirmation of your willness/interest.

The transaction, will be a bank to bank wire transfer to any nominated bank account of your choice.

Kindly supply me with your details as listed below as to enable me prepare the documentations require for the transaction for immediate release of the funds via an Europe bank.


Your Formal Name
Your Direct Contact Address
Your Bank Name & Address
Account Number,
Routing Number,
Swift Code
Your Private Telephone Numbers.
Form of Identification

I will personally furnish you with steps assigned for this payment inline
with the European banking system.

As to know whom you are dealing with, view the website below for verification.

Website cenbank.org

https://www.cbn.gov.ng/AboutCBN/Thelist.asp


Sincerely
Mr. Godwin Emefiele.
Excutive Governor Central Bank (CBN)

Devenez conformes Fatca et SWIFT / Become Fatca and SWIFT compliant

Si vous ne visualisez pas correctement l'e-mail, cliquez ici

Madame, Monsieur,

Madam, Mister,     (English version below)

La loi internationale américaine Fatca s’applique depuis plusieurs années déjà.

Les banque centrale et vos confrères exigent que vous démontriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.

Une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN est très loin d’être suffisante. La liste officielle mensuelle des Foreign Financial Institutions éditée par l’IRS montre de très nombreuses (et grossières) erreurs, incohérences et anomalies. Il est évident que l’IRS va commencer par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.

Le lourd travail de catégorisation de vos clients et confrères d’après les normes Fatca a souvent été éludé. Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Le reporting annuel lui-même a souvent été négligé ou fait de manière approximative et non compliante.

 

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Ne pas le faire conduit à nuire à votre réputation, mais surtout à des amendes prohibitives, 30% des virements cash de vos clients amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif. La banque Suisse UBS à dû payer une amende de 780 millions de dollars

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

• Une formation spécifique sur mesure de vos déontologues pour devenir Compliance Officer responsable Fatca.

Prochain séminaire à Paris du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

• Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
• La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

• Reporting: calcul et envoi
• Réalisation des certifications annuelles et périodiques
• Obtention d’un GIIN
• Rectification des GIINs éronnés
• Résolution de toutes anomalies
• Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
• Recherche et suivi des indices d’américanéité...
• Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise à niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

• 3 objectifs
• 8 principes
• et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift car votre absence de conformité est visible par vos confrères

Formation sur une journée ou vérification de votre conformité dans vos locaux

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com

 www.boetieconseil.com

www.Fatca.fr

 

English Version

Madam, Mister,

The US International Fatca Law has been in effect for several years.

The central bank and your colleagues require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY

A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are.

The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way.

 

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount. Swiss bank UBS fined $ 780 million

Board Boetie allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

Next seminar in Paris from Monday 26th to Friday 30th August 2019

• Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team

• The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days

 

The realization for you, of all or part of your legal obligations:

• Reporting: calculation and sending

• Achievement of annual and periodic certifications

• Obtaining a GIIN

• Rectification of eroded GIINs

• Resolution of any anomalies

• Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories

• Research and follow up of Americanane indices ...

• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

 

We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

• 3 objectives

• 8 principles

• and 29 security checks required by Swift because your lack of compliance is visible to your colleagues

Training on a day or checking your compliance in your premises

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs.

We would be happy to count you among our customers.

Cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.com

www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Madam, Mister,     (English version below)

La loi internationale américaine Fatca s’applique depuis plusieurs années déjà.

Les banque centrale et vos confrères exigent que vous démontriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.

Une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN est très loin d’être suffisante. La liste officielle mensuelle des Foreign Financial Institutions éditée par l’IRS montre de très nombreuses (et grossières) erreurs, incohérences et anomalies. Il est évident que l’IRS va commencer par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.

Le lourd travail de catégorisation de vos clients et confrères d’après les normes Fatca a souvent été éludé. Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Le reporting annuel lui-même a souvent été négligé ou fait de manière approximative et non compliante.

 

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Ne pas le faire conduit à nuire à votre réputation, mais surtout à des amendes prohibitives, 30% des virements cash de vos clients amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif. La banque Suisse UBS à dû payer une amende de 780 millions de dollars

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

• Une formation spécifique sur mesure de vos déontologues pour devenir Compliance Officer responsable Fatca.

Prochain séminaire à Paris du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

• Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
• La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

• Reporting: calcul et envoi
• Réalisation des certifications annuelles et périodiques
• Obtention d’un GIIN
• Rectification des GIINs éronnés
• Résolution de toutes anomalies
• Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
• Recherche et suivi des indices d’américanéité...
• Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise à niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

• 3 objectifs
• 8 principes
• et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift car votre absence de conformité est visible par vos confrères

Formation sur une journée ou vérification de votre conformité dans vos locaux

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com

 www.boetieconseil.com

www.Fatca.fr

 

English Version

Madam, Mister,

The US International Fatca Law has been in effect for several years.

The central bank and your colleagues require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY

A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are.

The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way.

 

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount. Swiss bank UBS fined $ 780 million

Board Boetie allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

Next seminar in Paris from Monday 5th to Friday 9th August 2019

• Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team

• The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days

 

The realization for you, of all or part of your legal obligations:

• Reporting: calculation and sending

• Achievement of annual and periodic certifications

• Obtaining a GIIN

• Rectification of eroded GIINs

• Resolution of any anomalies

• Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories

• Research and follow up of Americanane indices ...

• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

 

We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

• 3 objectives

• 8 principles

• and 29 security checks required by Swift because your lack of compliance is visible to your colleagues

Training on a day or checking your compliance in your premises

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs.

We would be happy to count you among our customers.

Cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.com

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Madame, Monsieur,

Madam, Mister,     (English version below)

Votre banque centrale et vos confrères correspondants exigent que vous de montriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY ?

Vos clients sont passibles d’une amende confiscatoire de 30% sur leurs revenus américains et sur leurs ventes d'immeubles.

Vous avez pensé qu’une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN suffirait ?

La simple lecture de la liste des banques qui se sont déclarées comme respectant la loi américaine Fatca montre que de très nombreux établissements en sont absents ou avec des inscriptions multiples et contradictoires qui vont être les premières à être sanctionnées

Vous n’avez pas envoyé votre reporting annuel au fisc américain bien que cela soit obligatoire car vous pensiez que c’était inutile, ne croyant pas avoir de clients US.

 

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Ne pas le faire conduit à des amendes prohibitives (30% des virements cash de vos clients même libellés en CFA) amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif.

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

• Une formation spécifique sur mesure de vos déontologues pour devenir Compliance Officer responsable Fatca.

Prochain séminaire à Paris du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

• Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
• La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours (Nous avons la possibilité de faire reporter votre date de dépôt de 3 mois)

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

• Reporting: calcul et envoi
• Réalisation des certifications annuelles et périodiques
• Obtention d’un GIIN
• Rectification des GIINs éronnés
• Résolution de toutes anomalies
• Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
• Recherche et suivi des indices d’américanéité...
• Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise a niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

• 3 objectifs
• 8 principes
• et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift dont l'absence serait visible par vos contreparties

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77

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 www.boetieconseil.com

www.Fatca.fr

 

English Version

Madam, Mister,

Your central bank and your fellow lawyers require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY?

Your customers are liable to a confiscatory fine on their US income and on the selling of a house.

Did you think that simply registering with the IRS to get a GIIN would be enough?

Simply reading the list of banks that declared themselves to be in compliance with the US Fatca law shows that many institutions are absent or with multiple and contradictory registrations that will be the first to be sanctioned.

You did not send your annual report to the US tax office although this is mandatory because you thought it was useless, not believing to have US customers.

 

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

Not doing so leads to prohibitive fines (30% of the cash transfers of your customers even denominated in CFA) bringing their immediate flight towards your compliant competitors but also with the fines of the American fisc of a prohibitive amount.

Boetie Conseil allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

• Next seminar in Paris from Monday 8 th to Friday 12th july 2019
  • Specific seminars for your Fatca implementation team
  • The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days (We have the possibility to postpone your filing date of 3 months)

 

The fulfillment for you of all or part of your legal obligations:

 

• Reporting: calculation, sending
• Obtaining a GIIN
• Certifications
• Solve all discrepancy and mistake
• Categorization of clients and colleagues, documentation of accounts in 36 Fatca categories
• Research and follow up of Americanane indices ...
• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca in your premises thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

           We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

     3 goals
     8 principles
     and 29 security checks required by Swift, the absence of which would be visible to your counterparties

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs.

We would be happy to count you among our customers.

cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77

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Madame, Monsieur,

Madam, Mister,     (English version below)

Votre banque centrale et vos confrères correspondants exigent que vous de montriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY ?

Vos clients sont passibles d’une amende confiscatoire de 30% sur leurs revenus américains et sur leurs ventes d'immeubles.

Vous avez pensé qu’une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN suffirait ?

La simple lecture de la liste des banques qui se sont déclarées comme respectant la loi américaine Fatca montre que de très nombreux établissements en sont absents ou avec des inscriptions multiples et contradictoires qui vont être les premières à être sanctionnées

Vous n’avez pas envoyé votre reporting annuel au fisc américain bien que cela soit obligatoire car vous pensiez que c’était inutile, ne croyant pas avoir de clients US.

 

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Ne pas le faire conduit à des amendes prohibitives (30% des virements cash de vos clients même libellés en CFA) amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif.

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

• Une formation spécifique sur mesure de vos déontologues pour devenir Compliance Officer responsable Fatca.

Prochain séminaire à Paris du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

• Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
• La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours (Nous avons la possibilité de faire reporter votre date de dépôt de 3 mois)

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

• Reporting: calcul, envoi
• Réalisation des certifications annuelles et périodiques
• Obtention d’un GIIN
• Rectification des GIINs éronnés
• Résolution de toutes anomalies
• Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
• Recherche et suivi des indices d’américanéité...
• Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise a niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

• 3 objectifs
• 8 principes
• et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift dont l'absence serait visible par vos contreparties

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com

 www.boetieconseil.com

www.Fatca.fr

 

English Version

Madam, Mister,

Your central bank and your fellow lawyers require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY?

Your customers are liable to a confiscatory fine on their US income and on the selling of a house.

Did you think that simply registering with the IRS to get a GIIN would be enough?

Simply reading the list of banks that declared themselves to be in compliance with the US Fatca law shows that many institutions are absent or with multiple and contradictory registrations that will be the first to be sanctioned.

You did not send your annual report to the US tax office although this is mandatory because you thought it was useless, not believing to have US customers.

 

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

Not doing so leads to prohibitive fines (30% of the cash transfers of your customers even denominated in CFA) bringing their immediate flight towards your compliant competitors but also with the fines of the American fisc of a prohibitive amount.

Boetie Conseil allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

• Next seminar in Paris from Monday 15th to Friday 19th April 2018
  • Specific seminars for your Fatca implementation team
  • The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days (We have the possibility to postpone your filing date of 3 months)

 

The fulfillment for you of all or part of your legal obligations:

 

• Reporting: calculation, sending
• Obtaining a GIIN
• Certifications
• Solve all discrepancy and mistake
• Categorization of clients and colleagues, documentation of accounts in 36 Fatca categories
• Research and follow up of Americanane indices ...
• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca in your premises thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

           We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

     3 goals
     8 principles
     and 29 security checks required by Swift, the absence of which would be visible to your counterparties

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs.

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cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77

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