موقع سمير راديو: Become Fatca and SWIFT compliant / Devenez conformes Fatca et SWIFT

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For: Manager/Directeur Compliance Officer/Déontologue

Madame, Monsieur, (Version Française plus bas)

Madam, Mister,

The US International Fatca Law has been in effect for several years.

The central bank and your colleagues require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY

A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are.

The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way.

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount. Swiss bank UBS fined $ 780 million

Board Boetie allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

Nexts seminars in Paris from Monday 7th to Friday 11th October 2019

• Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team

• The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days

The realization for you, of all or part of your legal obligations:

• Reporting: calculation and sending

• Achievement of annual and periodic certifications

• Obtaining a GIIN

• Rectification of eroded GIINs

• Resolution of any anomalies

• Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories

• Research and follow up of Americanane indices ...

• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

• 3 objectives

• 8 principles

• and 29 security checks required by Swift because your lack of compliance is visible to your colleagues

Training on a day or checking your compliance

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs, in your premises as in Paris

We would be happy to count you among our customers.

Cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77

jerome.codomier@boetieconseil.com

www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr

La loi internationale américaine Fatca s’applique depuis plusieurs années déjà.

Les banque centrale et vos confrères exigent que vous démontriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.

Une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN est très loin d’être suffisante. La liste officielle mensuelle des Foreign Financial Institutions éditée par l’IRS montre de très nombreuses (et grossières) erreurs, incohérences et anomalies. Il est évident que l’IRS va commencer par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.

Le lourd travail de catégorisation de vos clients et confrères d’après les normes Fatca a souvent été éludé. Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Le reporting annuel lui-même a souvent été négligé ou fait de manière approximative et non compliante.

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Ne pas le faire conduit à nuire à votre réputation, mais surtout à des amendes prohibitives, 30% des virements cash de vos clients amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif. La banque Suisse UBS à dû payer une amende de 780 millions de dollars

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

Une formation spécifique sur mesure de vos déontologues pour devenir Compliance Officer responsable Fatca.

Prochains séminaires à Paris du lundi 7 au vendredi 11 Octobre 2019

Des séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe de mise en place de Fatca
La réalisation dans vos locaux, avec votre équipe, du calcul et de l'envoi de votre reporting à l'IRS sur 5 jours

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

Reporting: calcul et envoi
Réalisation des certifications annuelles et périodiques
Obtention d’un GIIN
Rectification des GIINs éronnés
Résolution de toutes anomalies
Catégorisation des clients et confrères, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
Recherche et suivi des indices d’américanéité...
Création de base de données sous access pour suivre les indices d’américanéité et la documentation des comptes

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise à niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les