| Madame, Monsieur le Directeur
(English version below) Le fisc Américain estime maintenant que la phase de mise place de la Loi Fatca est largement finie. Les sanctions tombent pour les établissements financiers qui n'ont pas rempli leurs obligations légales imposées par Fatca malgré les relances de l'IRS : Certifications COPA, triennales et périodiques, reportings annuels… De nombreuses banques ont déjà été radiées de la liste des banques compliantes Fatca, les accords résiliés et leurs GIINs perdus. D'autres banques vont suivre suivant la date de leur abandon des obligations légales de Fatca et vont à leur tour être révoquées. L'accès aux marchés, aux règlements internationaux, au change en dollar est même à SWIFT leur est alors interdit. Leurs dépositaires maintenant prévenus revérifient, grâce à la liste mensuelle des GIIN valides éditée par l'IRS, que leurs banques clientes ne sont pas tombées en disgrâce.
Une instruction de l'IRS du mois d'avril ouvre une procédure pour tenter de retrouver ou de recréer votre GIIN Nous pouvons vous conseiller et constituer le dossier complet de recours nécessaire pour rétablir votre GIIN L'IRS demande une réelle qualité de votre conformité Fatca.
Boetie Conseil :
Met à niveau vos process pour la compliance Fatca
Forme vos Compliance Officers avec des exemples concrets. formation sanctionnée par un diplôme.
Conseille sur les modifications de la documentation (ex: ouverture de compte) ainsi que sur la sécurisation des recours juridiques de vos clients ou confrères.
Nous avons de nombreuses références dans le monde de la banque et de la finance et serions heureux de vous compter, vous aussi, parmi nos clients. Bien cordialement.
Jérôme Codomier
Consultant Sénior Fatca
Cel 33 6 86 18 27 77
(Whatsapp)
jerome.codomier@boetieconseil.com.
www.fatca.fr
www.boetieconseil.com
Madam, Mister CEO
The American tax authorities now believe that the phase of implementing the Fatca Law is largely over. Now the sanctions are falling for financial institutions that have not fulfilled their legal obligations imposed by Fatca despite reminders from the IRS: COPA certifications, triennial and periodical, annual reports ... Many banks have already been delisted from the list of Fatca compliant banks, the agreements terminated and their GIINs lost.
Other banks will follow according to the date of their abandonment of Fatca's legal obligations and have not fallen into disgrace.
Access to markets, international settlements and currency exchange in dollars is even SWIFT is then prohibited.
Their now warned custodians recheck thanks to the IRS monthly list of valid GIINs that their client banks have not lost theirs.
IRS instruction in April opens process to try to find or recreate your GIIN We can advise you and put together the complete appeal file necessary to restore your GIIN.
IRS demands real quality from your Fatca compliance.
Boetie Conseil:
Upgrade your processes for Fatca compliance
Train your Compliance Officers with concrete examples. training leading to a diploma.
Advise on changes to documentation (eg opening an account) as well as on securing legal remedies for your clients or colleagues.
We have many references in the world of banking and finance and would be happy to count you too among our customers. Best regards. Jérôme Codomier
Senior consultant Fatca
jerome.codomier@boetieconseil.com Cel 33 6 86 18 27 77
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
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