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الاثنين، 23 سبتمبر 2019

Become Fatca and SWIFT compliant / Devenez conformes Fatca et SWIFT

Si vous ne visualisez pas correctement l'e-mail, cliquez ici

For: Top Manager/Directeur    Compliance Officer/Directeur Déontologue

 

Madame, Monsieur,      (Version Française plus bas)
 

Madam, Mister,    

Your central bank and your custodians require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY

A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are.

The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way?

You have problems to access to your IRS GIIN application, to realize your annual reporting, to make the certifications, to obtain a GIIN, to answer to US tax department? We have the solution

Your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount. Swiss bank UBS fined $ 780 million

Board Boetie allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

Nexts seminars in Paris from Monday 25 th to Friday 29 th October 2019

• Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team

• The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days

 

The realization for you, of all or part of your legal obligations:

• Reporting: calculation and sending

• Achievement of annual and periodic certifications

• Obtaining a GIIN

• Rectification of eroded GIINs

• Resolution of any anomalies

• Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories

• Research and follow up of Americanane indices ...

• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

 

We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

• 3 objectives

• 8 principles

• and 29 security checks required by Swift because your lack of compliance is visible to your colleagues

Training on a day or checking your compliance

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs, in your premises as in Paris

We would be happy to count you among our customers.

Cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77


jerome.codomier@boetieconseil.com


www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr

Madame, Monsieur,

Les banque centrale et vos confrères exigent que vous démontriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.

Une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN est très loin d’être suffisante. La liste officielle mensuelle des Foreign Financial Institutions éditée par l’IRS montre de très nombreuses (et grossières) erreurs, incohérences et anomalies. Il est évident que l’IRS va commencer par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.

Le lourd travail de catégorisation de vos clients et confrères d’après les normes Fatca a souvent été éludé. Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Le reporting annuel lui-même a souvent été négligé ou fait de manière approximative et non compliante.

Vous avez des problèmes d'accès à votre compte GIIN à l'IRS, pour calculer et envoyer votre reporting annuel au fisc, pour créer les certifications, obtenir un GIIN, dans votre dialogue avec l'IRS.

Nous avons la solution

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Ne pas le faire conduit à nuire à votre réputation, mais surtout à des amendes prohibitives, 30% des virements cash de vos clients amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif. La banque Suisse UBS à dû payer une amende de 780 millions de dollars

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

Prochains séminaires à Paris du lundi 25 au vendredi 29 Octobre 2019

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise à niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

  • 3 objectifs
  • 8 principes
  • et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift car votre absence de conformité est visible par vos confrères

Formation sur une journée ou vérification de votre conformité dans vos locaux

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques dans vos locaux comme à Paris.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77


jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com

 www.boetieconseil.com

www.Fatca.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الأربعاء، 11 سبتمبر 2019

Re:(9) Business offer

To unsubscribe, send us an email with the subject 'unsubscribe' QHJXBnp
We offer e-mail databases at affordable prices. QHJXBnp
For marketing, advertising, newsletters. QHJXBnp
This is the most effective way to attract customers for your business. QHJXBnp
Country: Number of e-mail addresses: QHJXBnp
US : 5 million QHJXBnp
RU : 8 million QHJXBnp
DE : 8 million QHJXBnp
AU : 3 million QHJXBnp
CA : 3 million QHJXBnp
UK : 6 million QHJXBnp
FR : 3 million QHJXBnp
NZ : 1 million QHJXBnp
COM 55 million QHJXBnp
ALL WORLD 250 million QHJXBnp

In addition, we can provide a base for any country in the world. QHJXBnp

Our contacts: email.business.group@gmail.com QHJXBnp
7753191 QHJXBnp

الأحد، 8 سبتمبر 2019

One more attempt to reach you

I have tried to email you before in regards to a business that will benefit both of us but i got no response from you, I will tell you more about this immedately i get a reply.

 

Waiting for your quick response.


 

 

Mr. Husam Al Sayed.
General Manager Human Resource
Emirates Bank, Dubai U.A.E

الخميس، 5 سبتمبر 2019

HOW ARE YOU DOING TODAY?

Dear Friend.


I am Mr. Godwin Emefiele, the current executive governor of the Central Bank of Nigeria
(CBN).

I write to inform you that an unpaid contract payment file worth Seventy Seven Million Five Hundred Thousand United States Dollars ($77.500.000.00) only was recently discovered during the auditing exercise at the closure of the fiscal year of 2018.

With my position as the Central Bank Governor it was easy for me to move the funds to a secure bank account in Europe which will be disclosed to you upon your confirmation of your interest on the transaction as my foreign partner.

The transaction, will be a bank to bank wire transfer to any nominated bank account of your choice.

Kindly supply me with your details as listed below as to enable me prepare the documents require for the transaction on your name for immediate release of the funds via the Europe bank to any nominated bank account of your choice.


Your Formal Name
Your Direct Contact Address
Your Bank Name & Address
Account Number,
Routing Number,
Swift Code
Your Private Telephone Numbers.
Form of Identification

I will personally furnish you with steps assigned for this payment inline
with the European banking system.

As to know whom you are dealing with, view the website below for verification.

Website cenbank.org

https://www.cbn.gov.ng/AboutCBN/Thelist.asp


Sincerely
Mr. Godwin Emefiele.
Excutive Governor Central Bank (CBN).

My second attempt to reach you

This is my second attempt to reach you in regards of a business that will benefit both of us,
Details of the transaction will be furnished to you when I receive your response.

Waiting for your quick response.


Mr. Husam Al Sayed.
General Manager Human Resource
Emirates Bank, Dubai U.A.E

السبت، 31 أغسطس 2019

Re:(1) $00547

Hello radiodx2010.samir@blogger.com xa1UF
Only we have a base of 250 million e-mail addresses xa1UF
of businessmen from all over the World. xa1UF
Our contacts: email.business.group@gmail.com xa1UF
To unsubscribe send us an email with the topic 'unsubscribe' xa1UF

الخميس، 29 أغسطس 2019

Become Fatca and SWIFT compliant / Devenez conformes Fatca et SWIFT

Si vous ne visualisez pas correctement l'e-mail, cliquez ici

For: Manager/Directeur    Compliance Officer/Déontologue

 

Madame, Monsieur,      (Version Française plus bas)
 

Madam, Mister,    

The US International Fatca Law has been in effect for several years.

The central bank and your colleagues require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY

A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are.

The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same.

The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way.

 

So your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term

Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount. Swiss bank UBS fined $ 780 million

Board Boetie allows you to become compliant through: (click on the topic that interests you for more details)

• Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca.

Nexts seminars in Paris from Monday 7th to Friday 11th October 2019

• Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team

• The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS on 5 days

 

The realization for you, of all or part of your legal obligations:

• Reporting: calculation and sending

• Achievement of annual and periodic certifications

• Obtaining a GIIN

• Rectification of eroded GIINs

• Resolution of any anomalies

• Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories

• Research and follow up of Americanane indices ...

• Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts

 

Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs.

Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African.

 

We are also upgrading Swift to the CSP Version 7.2 protection program and the 2019 version auditing for you to complete

• 3 objectives

• 8 principles

• and 29 security checks required by Swift because your lack of compliance is visible to your colleagues

Training on a day or checking your compliance

Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs, in your premises as in Paris

We would be happy to count you among our customers.

Cordially

Jérôme Codomier
Consultant Specialist Fatca

Cel +33 6 86 18 27 77


jerome.codomier@boetieconseil.com


www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr

La loi internationale américaine Fatca s’applique depuis plusieurs années déjà.

Les banque centrale et vos confrères exigent que vous démontriez votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.

Une simple inscription auprès de l’IRS pour obtenir un GIIN est très loin d’être suffisante. La liste officielle mensuelle des Foreign Financial Institutions éditée par l’IRS montre de très nombreuses (et grossières) erreurs, incohérences et anomalies. Il est évident que l’IRS va commencer par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.

Le lourd travail de catégorisation de vos clients et confrères d’après les normes Fatca a souvent été éludé. Que vous possédiez ou non des clients US, le travail de mise en conformité est obligatoire et exactement le même.

Le reporting annuel lui-même a souvent été négligé ou fait de manière approximative et non compliante.

 

Alors votre non-conformité met l’avenir de votre établissement en péril à court terme

Ne pas le faire conduit à nuire à votre réputation, mais surtout à des amendes prohibitives, 30% des virements cash de vos clients amenant leur fuite immédiate vers vos concurrents conformes mais aussi à des amendes du fisc Américain d’un montant prohibitif. La banque Suisse UBS à dû payer une amende de 780 millions de dollars

Boetie Conseil vous permet de devenir conforme grâce à : (Cli quez sur le sujet qui vous intéresse pour plus de détails)

Prochains séminaires à Paris du lundi 7 au vendredi 11 Octobre 2019

 

La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales :

 

Notre équipe vous permet de maitriser Fatca grâce à une intervention sur mesure correspondant à vos besoins spécifiques.

Boetie Conseil à créé une série de 8 modules dans ce but et intervenons à Paris comme sur les autres continents, en Français comme en Anglais. Nous avons déjà réalisé ces interventions pour des banques Françaises comme Suisses ou Africaines.

Nous assurons aussi la mise à niveau de Swift au programme de protection CSP Version 7.2 ainsi que l'audit version 2019 pour que vous remplissiez les

  • 3 objectifs
  • 8 principes
  • et 29 contrôles de sécurité exigés par Swift car votre absence de conformité est visible par vos confrères

Formation sur une journée ou vérification de votre conformité dans vos locaux

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques dans vos locaux comme à Paris.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients.

Cordialement

Jérôme Codomier

Consultant Specialist Fatca
Cel :  +33 6 86 18 27 77


jerome.codomier@boetieconseil.conseil.com

 www.boetieconseil.com

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