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الأربعاء، 31 مايو، 2017

Fatca Compliance

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Madame, Monsieur,

 

(english version below)

 

La réglementation Fatca sans IGA (sans accord spécifique intergouvernemental entre les Etats-Unis et un autre pays) est très complexe à appliquer dans une banque si l’on n’a pas les explications et les précisions sur les contraintes juridiques et matérielles, de plus ils ont des exigences particulières pour la transmission électronique des données.

En effet, la loi Fatca Law, c’est 1 500 pages de définition des obligations auxquelles la banque compliant doit se soumettre. De plus, il se trouve que la rédaction de ces manuels de contraintes légales ne s’est pas faite de façon suffisamment stricte pour permettre de les suivre sans avoir une expérience des Relations avec l’IRS, l’instance américaine des impôts.

Actuellement, votre banque doit obligatoirement effectuer un “reporting” (transmission des données aux impôts américains sous une forme imposée par eux) à une date limite fixée à septembre 2017.

Ce reporting n’est pas transmis (et donc considéré comme inexistant) s’il ne respecte pas les spécifications techniques imposées par le service informatique de l'IRS (146 pages de définition du format considéré comme valable, et juste pour avoir une conformation parfaite de votre fichier de reporting)

D'autre part, votre reporting annuel doit inclure toutes les catégories de clients américains concernés, mais aussi, les banques FFI non conformes ou les clients passifs NFFE et RAH, tout en respectant des règles complexes pour le regroupement de certains comptes.

Fatca a débuté en juillet 2014 et aujourd'hui IRS réclame son application stricte, par exemple avoir le nom mis à jour de vos agents de conformité.

Le fisc US  ne donne que jusqu’à septembre pour envoyer un rapport parfait avant de prendre des sanctions. Si l'IRS vous déclare non conforme, vous subirez une taxe punitive de 30% sur chaque montant que vous recevrez des autres banques.

 

Nous avons mis en place un programme complet d'une semaine à Paris agrémenté de nombreux services pour étudier tous les aspects pratiques du reporting FATCA pour une banque d’un pays sans accord intergouvernemental avec les Etats-Unis pour FATCA

Boetie Conseil vous assiste dans la mise en place de  Fatca

  • Reporting annuel
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  • Formation complète des Compliance Officers
  • Nos 8 outils de compliance Fatca
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Il vous suffit d'appeller le 33 6 86 18 27 77 ou d'envoyer un email à john@boetieconseil.com et nous vous concevrons un séminaire sur mesure répondant à vos besoins

 

 

Nous avons préparé une formation spécifique pour votre établissement, en tenant compte des besoins et des particularités de sa situation actuelle afin que chacun des employés présents à ce séminaire reçoive les conseils appropriés et puisse poser toutes les questions nécessaires à la finalisation de votre conformité.

 

L'IRS apprécie les efforts de conformité des Banques et la formation de son équipe de conformité. C'est pourquoi chacun de nos séminaires Fatca est finalisé par un diplôme pour montrer à l'IRS vos efforts de conformité.

             Personnellement, en tant qu'expert de Fatca, j'ai formé des banques africaines, la Banque Centrale Française (BDF) et d'autres banques françaises, ainsi qu’européennes et suisses.

J’ai été Head Manager à la banque HSBC.

J'étais responsable de conformité des intermédiaires qualifiés et point de contact avec l'IRS (le système devant Fatca pour les banques qui gèrent les actions des États-Unis)

En pointe sur la question Boetie Conseil est même propriétaire du nom de domaine Fatca.fr

Nous souhaitons que cet évènement puisse se mettre en place et permettre à chacun d’exercer au mieux sa fonction.

Avec nos salutations respectueuses, Madame, Monsieur et dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition pour toute question qui vous paraîtrait nécessaire.

Jérôme Codomier

Consultant Expert Fatca

Cel : 33 6 86 18 27 77

 

Mister, Madam,


Fatca regulation without IGA (a specific intergovernmental agreement between the United States and another country) is very complex to apply in a bank if one does not have the explanations and details of the legal and material constraints, They have special requirements for the electronic transmission of data.

Fatca Law is 1,500 pages of definition of the obligations to which the compliant bank must submit. Moreover, the writing of these manuals of legal constraints has not been done in a sufficiently strict way to enable them to follow them without having experience in relations with the IRS, the US tax authority.

Currently, your bank is obliged to carry out your annual reporting (transmission of data to US taxes in a form imposed by them) by a deadline of September 2017.

This reporting is not transmitted (and therefore considered non-existent) if it does not comply with the technical specifications imposed by the IRS IT department (146 pages of definition of the format considered valid, and just to have a perfect conformation of your report file)

On the other hand, reports must include all categories of US customers concerned, but also non-compliant FFI banks or NFFE and RAH passive clients, while complying with complex rules for the consolidation of certain accounts.

Fatca started in July 2014 and today IRS is demanding its strict enforcement, for example having the updated name of yours compliance officers.

The US tax authorities only give until September to send a perfect report before taking sanctions. If the IRS declares you non-compliant, you will be subject to a 30% punitive tax on each amount you receive from other banks.


We have set up a full one week program in Paris with many services to study all practical aspects of FATCA reporting for a bank in a country without an intergovernmental agreement with the United States for FATCA
Boetie Conseil assists you in setting up Fatca
• Annual Reporting
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• Obtaining your GIIN
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Simply call 33 6 86 18 27 77 or send an email to john@boetieconseil.com and we will design a seminar tailored to your needs

We have prepared a specific training for your institution, taking into account the needs and the particularities of its current situation so that each of the employees present at this seminar receives the appropriate advice and can ask all the questions necessary to the finalization of your compliance.

The IRS appreciates the Bank's compliance efforts and the formation of its compliance team. That's why each of our Fatca seminars is finalized by a diploma to show the IRS your compliance efforts.

             
Personally, as an expert at Fatca, I trained African banks, the French Central Bank (BDF) and other French banks, as well as European and Swiss banks.
I was Head of the HSBC Bank.
I was responsible for the compliance of qualified intermediaries and point of contact with the IRS (the system in front of Fatca for banks that manage US equities)
Boetie Conseil is even the owner of the domain Fatca.fr

We hope that this event will be able to take place and allow everyone to exercise his or her function as effectively as possible.
With respectful greetings, Madam, Sir, and in the hope of reading you, I remain at your disposal for any question that you consider necessary.

Jérôme Codomier
Expert Consultant Fatca
Cel: 33 6 86 18 27 77

 

Emmanuelle Hugonin

www.boetieconseil.com

www.fatca.fr

 

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Message neutre en CO2.

الاثنين، 22 مايو، 2017

Re:new plan for inbox smtp/webmail/rdp/business & private leads

Hello,

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الخميس، 18 مايو، 2017

Important Deadline Fatca

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Madame, Monsieur,

Dear,

Vous cherchez à être compliant Fatca. vous devez envoyer votre reporting à l’IRS qui est obligatoire même sans clients américains avant la limite de septembre.

Mais vous avez encore des difficultés, de GIIN, d’agrégation des comptes, de documentation systématique face aux nombreuses obligations de la loi Fatca

You try to be Fatca compliant and you have to sent your reporting witch is mandatory even you you have not US clients. But you stay have problems, of GIIN, of accounts agregation,of systematic account documentation with the numerous needs of fatca

 

Boetie Conseil, notre société, conseille des banques africaines dans leur élaboration de mise en conformité à FATCA.

Nos conseils sont adaptés à la problématique spécifique de chacun des établissements qui nous fait confiance pour le soutenir dans un processus parfois étendu, puisqu’il touche à plusieurs des métiers, et donc des départements de votre banque.

Boetie Conseil, our company, advises African banks in their development of compliance with FATCA.

Our advices  are adapted to the specific problems of each institution that trusts us to support it in a process that is sometimes extensive, since it affects several of the businesses, and therefore the departments of your bank.

 

Nous proposons des séminaires de formation complets pour les directeurs, cadres supérieurs et compliance officers Fatca en charge de cette question, mais également des services sur mesure, tels que

  • Devenir Compliance Officer Fatca
  • Obtention de votre GIIN
  • Calcul du reporting en tenant compte des règles de concaténation
  • Définition du prestataire pour le choix du logiciel informatique lors de l’envoi à l’IRS de votre reporting sous forme d’un fichier de type XML conforme au cahier des charge
  • Réalisation de votre reporting à l’IRS avec vos données een fichier .XML

We offer comprehensive training seminars for directors, senior managers, compliance officers Fatca  in charge of this issue, as well as tailor-made services such as

  • Become a Fatca compliance officer
  • Obtaining your GIIN
  • Calculation of reporting taking into account the concatenation rules
  • Definition of the provider for the IT software to send to IRS your reporting in the form of an XML file in accordance with the specifications
  • Filling of your reporting file .XML

Nous proposons aussi une formation intensive sur Paris d’une semaine pour faire un tour complet des problèmes que Fatca pose aux banques et qui permet de répondre à toutes vos difficultés pratiques dans votre établissement. Contactez nous pour connaitre les dates de la prochaine.

We also offer intensive training in Paris for a week to take a complete tour of the problems that Fatca poses to the banks and which allows to answer all your practical difficulties in your establishment. Contact us to know the dates of the next

 

Vous pouvez nous joindre      jerome.codomier@boetieconseil.com      pour tout renseignement ou devis

Ou au   (cel)  33 6 86 18 27 77

Do not hesitate to contact     jerome.codomier@boetieconseil.com       for any information or quotation

Or call at (cel)   33 6 86 18 27 77

 

Bien cordialement

Faithfully yours

Jérôme Codomier

Consultant Expert Fatca

Visitez notre site / Visit our website

 

Emmanuelle Hugonin

www.fatca.fr

 

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Message neutre en CO2.

الجمعة، 12 مايو، 2017

Re:SMTP for email blast/special offer now!

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Managing Director
SMART ONLINE MARKETING INC.
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الأربعاء، 3 مايو، 2017

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