| Dear Mister Director, Monsieur le Directeur Last december HSBC paid USD 192 million for non compliance Fatca Le mois dernier HSBC à dû payer 192 millions de dollars pour non conformité Fatca
(Version Française plus bas) Your central bank and your custodians require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY
Only a passeport copy lacking in your customers documentation 600 USD Your next reporting is 31 th Mars, are you ready Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same. Your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount as HSBC. Boetie Conseil allows you to become compliant through: - Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca
Fatca Seminars level initiation/Specialist/Expert validated by a Diploma delivered by the Center of Excellence Boetie Conseil Nexts seminars in Paris from Monday 2th to Friday 6 th march 2020 - Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team
- The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS
The realization for you, of all or part of your legal obligations: - Reporting: calculation and sending
- Certifications, GIIN
Resolution of any anomalies: - Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories
- Research and follow up of Americanity indices ...
- Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts
Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs. Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African. Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs, in your premises as in Paris We would be happy to count you among our customers Cordially
jerome.codomier@boetieconseil.com
www.fatca.fr
Version Française
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Une simple photocopie de passeport manquant dans un de vos dossiers clients coûte 600 USD d'amende
Votre banque centrale et vos dépositaires vous demandent de prouver votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.
Que vous ayez des clients américains ou non, le travail de conformité est obligatoire et exactement le même.
Etes vous prêts pour le prochain reporting du 31 mars
Ne rien faire, c'est risquer de perdre votre réputation, mais surtout d'avoir à payer des amendes prohibitives de 30% comme HSBC, conduisant au départ immédiat de vos clients vers vos concurrents conformes.
Boetie Conseil vous permet de devenir compliant grâce à des:
Formations spécifiques sur mesure pour que vos responsables de la conformité deviennent des spécialistes de la conformité responsables Fatca
Stages Fatca Séminaires d'initiation / Spécialiste / Expert validé par un Diplômes délivrés par le Centre d'Excellence Boetie Conseil. (Nos prochains séminaires sur Paris du lundi 6 au vendredi 10 mars 2020)
Boetie Conseil réalise pour vous tout ou partie de vos obligations légales:
L'envoi de votre Reporting à l'IRS
Les Certifications, le GIIN
Résolution de toute anomalie:
Catégorisation des clients et collègues, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
Recherche et suivi des indices d'Americanéité ...
Création d'une base de données sous accès pour suivre les indices de l'américanité et la documentation des comptes
Notre équipe vous permet de maîtriser Fatca grâce à une intervention personnalisée correspondant à vos besoins spécifiques.
Boetie Conseil a créé une série de 8 modules à cet effet et nous travaillons à Paris ainsi que sur d'autres continents, en français et en anglais. Nous avons déjà fait ces interventions pour des banques françaises comme suisses ou africaines.
N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques, dans vos locaux comme à Paris
Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients
Bien Cordialement
Jérôme Codomier Consultant Spécialiste Fatca Cel +33 6 86 18 27 77
jerome.codomier@boetieconseil.com www.boetieconseil.com www.Fatca.fr
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