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الأربعاء، 31 مايو، 2017

Fatca Compliance

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Madame, Monsieur,

 

(english version below)

 

La réglementation Fatca sans IGA (sans accord spécifique intergouvernemental entre les Etats-Unis et un autre pays) est très complexe à appliquer dans une banque si l’on n’a pas les explications et les précisions sur les contraintes juridiques et matérielles, de plus ils ont des exigences particulières pour la transmission électronique des données.

En effet, la loi Fatca Law, c’est 1 500 pages de définition des obligations auxquelles la banque compliant doit se soumettre. De plus, il se trouve que la rédaction de ces manuels de contraintes légales ne s’est pas faite de façon suffisamment stricte pour permettre de les suivre sans avoir une expérience des Relations avec l’IRS, l’instance américaine des impôts.

Actuellement, votre banque doit obligatoirement effectuer un “reporting” (transmission des données aux impôts américains sous une forme imposée par eux) à une date limite fixée à septembre 2017.

Ce reporting n’est pas transmis (et donc considéré comme inexistant) s’il ne respecte pas les spécifications techniques imposées par le service informatique de l'IRS (146 pages de définition du format considéré comme valable, et juste pour avoir une conformation parfaite de votre fichier de reporting)

D'autre part, votre reporting annuel doit inclure toutes les catégories de clients américains concernés, mais aussi, les banques FFI non conformes ou les clients passifs NFFE et RAH, tout en respectant des règles complexes pour le regroupement de certains comptes.

Fatca a débuté en juillet 2014 et aujourd'hui IRS réclame son application stricte, par exemple avoir le nom mis à jour de vos agents de conformité.

Le fisc US  ne donne que jusqu’à septembre pour envoyer un rapport parfait avant de prendre des sanctions. Si l'IRS vous déclare non conforme, vous subirez une taxe punitive de 30% sur chaque montant que vous recevrez des autres banques.

 

Nous avons mis en place un programme complet d'une semaine à Paris agrémenté de nombreux services pour étudier tous les aspects pratiques du reporting FATCA pour une banque d’un pays sans accord intergouvernemental avec les Etats-Unis pour FATCA

Boetie Conseil vous assiste dans la mise en place de  Fatca

  • Reporting annuel
  • Compliance
  • Obtenir votre GIIN
  • Formation complète des Compliance Officers
  • Nos 8 outils de compliance Fatca
  • ...

Il vous suffit d'appeller le 33 6 86 18 27 77 ou d'envoyer un email à john@boetieconseil.com et nous vous concevrons un séminaire sur mesure répondant à vos besoins

 

 

Nous avons préparé une formation spécifique pour votre établissement, en tenant compte des besoins et des particularités de sa situation actuelle afin que chacun des employés présents à ce séminaire reçoive les conseils appropriés et puisse poser toutes les questions nécessaires à la finalisation de votre conformité.

 

L'IRS apprécie les efforts de conformité des Banques et la formation de son équipe de conformité. C'est pourquoi chacun de nos séminaires Fatca est finalisé par un diplôme pour montrer à l'IRS vos efforts de conformité.

             Personnellement, en tant qu'expert de Fatca, j'ai formé des banques africaines, la Banque Centrale Française (BDF) et d'autres banques françaises, ainsi qu’européennes et suisses.

J’ai été Head Manager à la banque HSBC.

J'étais responsable de conformité des intermédiaires qualifiés et point de contact avec l'IRS (le système devant Fatca pour les banques qui gèrent les actions des États-Unis)

En pointe sur la question Boetie Conseil est même propriétaire du nom de domaine Fatca.fr

Nous souhaitons que cet évènement puisse se mettre en place et permettre à chacun d’exercer au mieux sa fonction.

Avec nos salutations respectueuses, Madame, Monsieur et dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition pour toute question qui vous paraîtrait nécessaire.

Jérôme Codomier

Consultant Expert Fatca

Cel : 33 6 86 18 27 77

 

Mister, Madam,


Fatca regulation without IGA (a specific intergovernmental agreement between the United States and another country) is very complex to apply in a bank if one does not have the explanations and details of the legal and material constraints, They have special requirements for the electronic transmission of data.

Fatca Law is 1,500 pages of definition of the obligations to which the compliant bank must submit. Moreover, the writing of these manuals of legal constraints has not been done in a sufficiently strict way to enable them to follow them without having experience in relations with the IRS, the US tax authority.

Currently, your bank is obliged to carry out your annual reporting (transmission of data to US taxes in a form imposed by them) by a deadline of September 2017.

This reporting is not transmitted (and therefore considered non-existent) if it does not comply with the technical specifications imposed by the IRS IT department (146 pages of definition of the format considered valid, and just to have a perfect conformation of your report file)

On the other hand, reports must include all categories of US customers concerned, but also non-compliant FFI banks or NFFE and RAH passive clients, while complying with complex rules for the consolidation of certain accounts.

Fatca started in July 2014 and today IRS is demanding its strict enforcement, for example having the updated name of yours compliance officers.

The US tax authorities only give until September to send a perfect report before taking sanctions. If the IRS declares you non-compliant, you will be subject to a 30% punitive tax on each amount you receive from other banks.


We have set up a full one week program in Paris with many services to study all practical aspects of FATCA reporting for a bank in a country without an intergovernmental agreement with the United States for FATCA
Boetie Conseil assists you in setting up Fatca
• Annual Reporting
• Compliance
• Obtaining your GIIN
• Compliance Officers Comprehensive Training
• Our 8 Fatca compliance tools
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Simply call 33 6 86 18 27 77 or send an email to john@boetieconseil.com and we will design a seminar tailored to your needs

We have prepared a specific training for your institution, taking into account the needs and the particularities of its current situation so that each of the employees present at this seminar receives the appropriate advice and can ask all the questions necessary to the finalization of your compliance.

The IRS appreciates the Bank's compliance efforts and the formation of its compliance team. That's why each of our Fatca seminars is finalized by a diploma to show the IRS your compliance efforts.

             
Personally, as an expert at Fatca, I trained African banks, the French Central Bank (BDF) and other French banks, as well as European and Swiss banks.
I was Head of the HSBC Bank.
I was responsible for the compliance of qualified intermediaries and point of contact with the IRS (the system in front of Fatca for banks that manage US equities)
Boetie Conseil is even the owner of the domain Fatca.fr

We hope that this event will be able to take place and allow everyone to exercise his or her function as effectively as possible.
With respectful greetings, Madam, Sir, and in the hope of reading you, I remain at your disposal for any question that you consider necessary.

Jérôme Codomier
Expert Consultant Fatca
Cel: 33 6 86 18 27 77

 

Emmanuelle Hugonin

www.boetieconseil.com

www.fatca.fr

 

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