| Dear Mister Director, Monsieur le Directeur Last december HSBC paid USD 192 million for non compliance Fatca Le mois dernier HSBC à dû payer 192 millions de dollars pour non conformité Fatca
(Version Française plus bas) Your central bank and your custodians require you to show your compliance with Fatca with a W8-IMY A simple registration with the IRS to get a GIIN is very far from sufficient. The official monthly list of Foreign Financial Institutions published by the IRS shows many (and gross) errors, inconsistencies and anomalies. It is obvious that the IRS will start by controlling the banks that do not even know in which category they are. The heavy work of categorizing your clients and colleagues according to Fatca standards has often been avoided. Whether you have US customers or not, the compliance work is mandatory and exactly the same. The annual reporting itself has often been overlooked or done in an approximate and non-compliant way? Banker, Insurer or Broker you have problems to access to your IRS GIIN application, to realize your annual reporting, to make the certifications, to obtain a GIIN, to answer to US tax department? We have the answer Your non-compliance puts the future of your institution at risk in the short term Do not do it leads to losing your reputation, but especially to prohibitive fines, 30% of cash transfers from your customers leading their immediate flight to your competitors compliant but also to the fines of the American tax of a prohibitive amount as HSBC. Boetie Conseil allows you to become compliant through: - Specific tailor-made training for your compliance officers to become Compliance Officer responsible Fatca
Fatca Seminars level initiation/Specialist/Expert validated by a Diploma delivered by the Center of Excellence Boetie Conseil Nexts seminars in Paris from Monday 6th to Friday 10 th january 2020 - Specific seminars at your premises for your Fatca implementation team
- The realization on your premises, with your team, of the calculation and the sending of your reporting to the IRS
The realization for you, of all or part of your legal obligations: - Reporting: calculation and sending
- Achievement of annual and periodic certifications
- Obtaining a GIIN
- Rectification of false GIINs
Resolution of any anomalies: - Categorization of clients and colleagues, account documentation in the 36 Fatca categories
- Research and follow up of Americanane indices ...
- Creation of database under access to follow the indices of americanity and the documentation of the accounts
Our team allows you to master Fatca thanks to a customized intervention corresponding to your specific needs. Boetie Conseil has created a series of 8 modules for this purpose and we are working in Paris as well as on other continents, in both French and English. We have already made these interventions for French banks like Swiss or African. Do not hesitate to contact us to find the answer adapted to your specific needs, in your premises as in Paris We would be happy to count you among our customers Cordially
Version Française
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Votre banque centrale et vos dépositaires vous demandent de prouver votre conformité à Fatca avec un W8-IMY.
Une simple inscription auprès de l'IRS pour obtenir un GIIN est très loin d'être suffisante. La liste mensuelle officielle des institutions financières étrangères publiée par l'IRS montre de nombreuses erreurs (et brutes), incohérences et anomalies. Il est évident que l'IRS commencera par contrôler les banques qui ne savent même pas dans quelle catégorie elles se trouvent.
Le lourd travail de catégorisation de vos clients et collègues selon les normes Fatca a souvent été évité. Que vous ayez des clients américains ou non, le travail de conformité est obligatoire et exactement le même.
Le rapport annuel lui-même a souvent été ignoré ou fait de manière approximative et non conforme?
Banquier, assureur ou courtier vous avez des problèmes pour accéder à votre application IRS GIIN, pour réaliser votre reporting annuel, pour faire les certifications, pour obtenir un GIIN, pour répondre au fisc américain?
Ne rien faire, c'est risquer de perdre votre réputation, mais surtout d'avoir à payer des amendes prohibitives de 30% comme HSBC, conduisant au départ immédiat de vos clients vers vos concurrents conformes.
Boetie Conseil vous permet de devenir compliant grâce à des:
Formations spécifiques sur mesure pour que vos responsables de la conformité deviennent des spécialistes de la conformité responsables Fatca
Stages Fatca Séminaires d'initiation / Spécialiste / Expert validé par un Diplômes délivrés par le Centre d'Excellence Boetie Conseil. (Nos prochains séminaires sur Paris du lundi 24 au vendredi 28 février 2020)
Séminaires spécifiques dans vos locaux pour votre équipe d'implémentation Fatca
La réalisation pour vous, de tout ou partie de vos obligations légales:
Le calcul dans vos locaux, avec votre équipe et l'envoi de votre reporting à l'IRS
Obtention des certifications annuelles et périodiques
Obtention d'un GIIN
Rectification des GIIN erronés
Résolution de toute anomalie:
Catégorisation des clients et collègues, documentation des comptes dans les 36 catégories Fatca
Recherche et suivi des indices d'Americanéité ...
Création d'une base de données sous accès pour suivre les indices de l'américanité et la documentation des comptes
Notre équipe vous permet de maîtriser Fatca grâce à une intervention personnalisée correspondant à vos besoins spécifiques.
Boetie Conseil a créé une série de 8 modules à cet effet et nous travaillons à Paris ainsi que sur d'autres continents, en français et en anglais. Nous avons déjà fait ces interventions pour des banques françaises comme suisses ou africaines.
N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la réponse adaptée à vos besoins spécifiques, dans vos locaux comme à Paris
Nous serions heureux de vous compter parmi nos clients
Bien Cordialement
Jérôme Codomier Consultant Spécialiste Fatca Cel +33 6 86 18 27 77
jerome.codomier@boetieconseil.com www.boetieconseil.com www.Fatca.fr
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