| Madame, Monsieur,
(English version below) Le fisc Américain estime maintenant que la phase de mise place de leur loi Fatca est largement finie. Maintenant les sanctions tombent pour les établissements financiers qui n'ont pas rempli leurs obligations légales imposées par Fatca malgré les relances de l'IRS : Certifications COPA, triennales et périodiques ou leurs reportings annuels… De nombreuses banques ont déjà été radiées de la liste des banques compliantes Fatca, les accords résiliés et les GIIN perdus. D'autres FFI suivent le même chemin ne régularisent toujours pas leurs obligations Fatca et vont à leur tour être sanctionnés par la révocation L'accès aux marchés, aux règlements internationaux et au change en dollar perdu. Leurs confrères dépositaires bloquent leurs comptes et les fautifs sont sous la menace supplémentaire de coûteuses sanctions financières (780 millions de dollars pour la banque UBS qui fraudait sur Fatca) Une instruction de l'IRS du mois d'avril dernier ouvre une procédure pour tenter de retrouver ou de recréer votre GIIN Nous pouvons vous conseiller sur ces derniers points. L'IRS demande une réelle qualité de votre conformité Fatca.
Nous mettons à niveau et éprouvons par des cas concrets vos Compliance Officers (le cas échéant par une formation sanctionnée par un diplôme) et mettons aussi en place tous vos process de compliance Fatca Nous avons de nombreuses références dans le monde de la banque et de la finance et serions heureux de vous compter, vous aussi, parmi nos clients. Bien cordialement.
Jérôme Codomier
Consultant Sénior Fatca
Cel 33 6 86 18 27 77
(Whatsapp)
jerome.codomier@boetieconseil.com.
www.fatca.fr
www.boetieconseil.com
Dear,
The US tax authorities now believe that the phase of implementing their Fatca law is largely over. Now the penalties are falling for financial institutions that have not fulfilled their legal obligations imposed by Fatca despite reminders from the IRS: COPA certifications, triennial and periodical or their annual reports ... Many banks have already been delisted from the list of Fatca compliant banks, the agreements revoked and the GIINs lost. Other FFIs following the same path still do not regularize their Fatca obligations (Certifications dues...) and will in turn be sanctioned by dismissal Access to markets, international settlements and lost dollar exchange. Their fellow depositaries block their accounts and the offenders are under the additional threat of costly financial penalties ($ 780 million for the UBS bank which defrauded Fatca) An IRS instruction from last April opens proceedings to try to find or recreate your GIIN We can advise you on these last points. The IRS calls for a real quality of your Fatca compliance
We upgrade and test your compliance officers through concrete cases (where applicable through training leading to a diploma) and also set up all your Fatca compliant processes We have many references in the world of banking and finance and would be happy to count you too among our customers. Best regards. Jérôme Codomier
Senior consultant Fatca
jerome.codomier@boetieconseil.com Cel 33 6 86 18 27 77
www.boetieconseil.com
www.Fatca.fr
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